Reddition des comptes : les premiers ordres de poursuites

📅 Mis à jour 30 septembre 2024

Le compte à rebours est lancé. L'installation ce Mardi 17 septembre 2024 du pool judiciaire financier (PJF) marque le début des poursuites judiciaires dans le cadre de la Reddition des comptes. Voici un résumé des affaires rendues publiques :

1️. Affaire Lat Diop

Lat Diop est l'ex Directeur Général de la LONASE et Ministre des Sports en 2023-2024.

Il a été placé en garde à vue à la DIC le dimanche 22 septembre
il lui est décerné un mandat de dépôt jeudi soir 26 septembre. Il est en détention provisoire à la prison.

Il est accusé de :

Détournement de deniers publics publics et extorsion de fonds concernant 8 milliards de FCFA qu’il aurait reçus de Mouhamed DIENG patron de 1Xbet Sénégal.
Blanchiment d’argent concernant l'acquisition d'un immeuble à Grenoble, en France.

Il est assisté par son avocat Me El Hadj Diouf.

2️. Affaire Jérôme Bandiaky

Jérôme Bandiaky, Alias "Sniper", était le chargé de sécurité du parti APR de l'ex-président Macky Sall. Il était le patron des Marrons du feu.

Il aurait été cité dans des témoignages sur la répression des manifestations entre mars 2021 et février 2024.
Il pourrait être interrogé sur la disparition des sous-officiers Didier Badji et Fulbert Sambou en novembre 2021.
Le domicile de l'ancien député Farba Ngom a également été perquisitionné dans le cadre de l'enquête
Il a été placé sous mandat de dépôt le 25 septembre 2024
Il est inculpé pour détention d’armes et de munitions sans autorisation administrative, usurpation de fonction, obtention d’avantages indus de la part de l’État, trafic d’armes et trouble à l’ordre public.

3️. Affaire Abdoulaye Sylla

Abdoulaye Sylla est un homme d'affaires, PDG de l'entreprise Ecotra.

Il a été auditionné le vendredi 20 septembre à la Brigade des affaires financières de la DIC
Il est soupçonné de Transport illégal d'une cargaison de 2700 kg d'or exportés par jet privé vers Dubaï en février 2021
Le jet privé était muni d’un ordre de mission produit par les autorités de l’ancien régime et avec le nom de l'homme d'affaires inscrit sur le manifeste du vol
Il nie toute implication indiquant qu’à la période visée, entre 2019 et 2022, il était en froid avec l’ex Président Macky Sall et qu’il n’était pas au Sénégal
Il soutient que les documents en question seraient faux, tout comme le manifeste du vol sur lequel son nom serait mentionné.
Libéré sur convocation, il reste à la disposition de la justice.
Il a porté plainte le lundi 23 septembre auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Dakar contre des personnes non dénommées, pour « faux et usage de faux dans des documents administratifs »

4️. Affaire des 7 cadres du Ministère des Finances

Sept fonctionnaires du ministère des Finances, plus précisément de plus précisément de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) ont été présentés au procureur du PJF.

Ils sont accusés de détournements de deniers publics, complicité, blanchiment de capitaux, usage de faux en écriture publique et privée, fraude informatique et recel de données financières.
Les personnes concernées incluent M. D. Diallo, M. H. Ndao, Moussa Diop, A. D. Thiakane, S. Diaw, M. Sy, et P. S. Sow, selon un rapport de l'IGF.
Les mis en cause ont été arrêtés suite à un rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF)

5. Mamadou Fawzi Dione

Mamadou Fawzi Dione est ex directeur administratif et financier de l’Agence de la réglementation pharmaceutique (Arp) au ministère de la Santé.

écroué et placé sous mandat de dépot le 25 septembre par le Doyen des juges d’instruction pour escroquerie sur les deniers publics et faux et usage de faux.
une information judiciaire est ouverte dans cette affaire de détournement présumé de 340 millions F CFA.
il a été arrêté par la Sureté Urbaine de Dakar à la suite d’une plainte déposée au parquet de Dakar par l’ancien Directeur de la Santé, Bernabé Gningue.

6. Mame Mbaye NIANG

Mame Mbaye NIANG est l'ex-ministre de la Jeunesse puis du Tourisme

il est convoqué à la DIC
il sera entendu sur la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), dont il avait la charge en tant que ministre de la Jeunesse

7. Moussa Bocar THIAM

Moussa Bocar THIAM est l'ex-ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique.

il est convoqué à la DIC
Il sera entendu sur l’utilisation des recettes générées par les opérateurs de téléphonie mobile et la gestion du Fonds d’aide à la presse

8. Pape Ibrahima FAYE

Pape Ibrahima FAYE est l'ancien Directeur général du Fonds d’entretien routier autonome (FERA).

il est convoqué à la DIC
sera entendu sur les dépenses liées à la construction des infrastructures routières sous la supervision du FERA

9. Dieguy DIOP

Dieguy DIOP est une responsable de l’APR et ex directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire sous le régime du président Macky SALL

Elle est poursuivie pour escroquerie sur des deniers publiques
Un avis de recherche a été lancé le 30 septembre par la DIC

10. Khadim Ba et Ibrahima Mar Fall

Respectivement Dg de Locafrique et Coris Bank
ils sont accusés par l’administration Douanière de délit de réglementation des changes pourtant sur 215 milliards F CFA
ils sont déférés devant le procureur de la République ce lundi 30 septembre 2024 matin
ils bénéficient d'un retour de parquet ce Lundi soir, leurs dossiers sont transférés devant le Pool judiciaire financier

🛈 Mesures d'interdition de sortie du territoire

Selon le journal Le Témoin dans son édition du mercredi 18 septembre , Près de 300 anciens dignitaires de l’ancien régime, ministres, DG et DAGE sont interdits de sortie du territoire national

Parmi eux le journal mentionne: Samuel Sarr, Farba Ngom, Moussa Sow « Puma », Lat Diop, Gabrielle Kane, Mansour Faye, Cheikh Oumar Hanne, Me Moussa Bocar Thiam, Abdoulaye Seydou Sow , Aliou Sall, Mame Boye Diao, Mamour Diallo, Mamadou Guèye, Manar Sall, Félix Antoine Dionne, Mame Mbaye Niang

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Sources :